ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 1,438.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਗਾਰੰਟਰ), ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਗਾਰੰਟਰ), ਊਸ਼ਦੇਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ-ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਸਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 6 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 710.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮੋਲ ਸ਼੍ਰੀਪਾਲ ਸੇਠ, ਕਮਲਭਾਈ ਆਰ ਸੇਠ, ਅਨੀਸ਼ ਕਸਤੂਰਭਾਈ ਸ਼ਾਹ, ਇੰਦਰਾ ਜੇ ਪਾਰਿਖ ਦੀਪਾਲ ਪਾਲਕੀਵਾਲਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਕੋਠਾਵਾਲਾ, ਸ਼ਸ਼ੀਨ ਏ ਦੇਸਾਈ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।